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流水突然过30万会查吗
时间:2025-04-13 19:53:17
答案

会查。

因为银行会对账户资金的流动进行监控和审核,在突然有大额资金流动时,银行系统自动触发监控预警,一定程度上会引起银行的注意和调查。

所以,流水突然过30万一定会被银行关注和调查。

而且在财务管理方面,也需要注意一些原则,比如合理、合法和透明,以免涉嫌洗钱等违法行为

因此,在资金流动方面需谨慎操作,严格按照法规,避免违法行为的发生

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